مكافحة غسل الأموال
ستتعرف في هذه الجلسة التدريبية على:
- جريمة غسل الأموال.
- إدارة مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- آثار جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
المستوى:
متوسط.
المتطلبات السابقة:
لا يوجد متطلّب سابق.
المتحدث:
الأستاذ/ يوسف العياضي
شهادة اجتياز الجلسة:
يتطلب الحصول على شهادة إتمام الجلسة، اجتياز متطلباتها بنسبة لا تقل عن 70%.
