مكافحة غسل الأموال

ستتعرف في هذه الجلسة التدريبية على:

• جريمة غسل الأموال.
• إدارة مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
• آثار جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

المستوى:

متوسط.

المتطلبات السابقة:

لا يوجد متطلّب سابق.

المتحدث:

الأستاذ/ يوسف العياضي

شهادة اجتياز الجلسة:

يتطلب الحصول على شهادة إتمام الجلسة، اجتياز متطلباتها بنسبة لا تقل عن 70%.